Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента "Запсибкомбанк" ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 1
1.4. ОГРН эмитента 1028900001460
1.5. ИНН эмитента 7202021856
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00918-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zapsibkombank.ru
2. Содержание сообщения
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Об утверждении внутренних документов эмитента
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования.
Состав Совета директоров - 8 человек, принимали участие в голосовании - 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение по вопросам о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; об утверждении внутренних документов эмитента; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; а также решение о вынесение на общее собрание акционеров вопросов об утверждении внутренних документов эмитента принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.
Результаты голосования по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Зарубы О.В., Пономарева М.Н., Сербина О.П., Терехина Д.В., Шаповалова И.А.: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
Результаты голосования по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Котовой Г.А.: «За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять решение О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Банка по результатам 2011 финансового года из чистой прибыли, полученной Банком, в следующих размере и порядке:
- 30% годовых от номинальной стоимости акций по привилегированным именным бездокументарным акциям (что составляет 3 рубля на одну привилегированную акцию) с государственным регистрационным номером 20100918В;
- 100% годовых от номинальной стоимости акций по привилегированным именным бездокументарным акциям (что составляет 10 рублей на одну привилегированную акцию) с государственным регистрационным номером 20200918В;
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям с государственным регистрационным номером 10600918В в размере 0,50 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям "Запсибкомбанк" ОАО по результатам 2011 финансового года произвести:
-юридическим лицам безналичными перечислениями на расчетные счета;
-физическим лицам безналичными перечислениями на вкладные счета, почтовыми переводами.
Форму выплаты дивидендов определить в соответствии с Уставом Банка - деньгами в валюте Российской Федерации.
2. -Утвердить изменения №3 в Положение об информационной политике «Запсибкомбанк» ОАО.
- Контроль за исполнением изменений №3 в Положение об информационной политике «Запсибкомбанк» ОАО возложить на Комитет Совета директоров по Аудиту (Сербин О.П.).
3. -Утвердить изменения №1 в Политику по управлению рисками в «Запсибкомбанк» ОАО.
- Контроль за исполнением данного решения возложить на Комитет Совета директоров по управлению рисками «Запсибкомбанк» ОАО (Терехин Д.В.) и Ревизионную комиссию Банка (Кулаков А.И.).
4.- Утвердить Политику по управлению риском ликвидности в «Запсибкомбанк» ОАО.
- Контроль за исполнением данного решения возложить на Комитет Совета директоров по управлению рисками «Запсибкомбанк» ОАО (Терехин Д.В.) и Ревизионную комиссию Банка (Кулаков А.И.).
5.1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Зарубы О.В., с 01 октября по 31 декабря 2011 года, согласно п. I приложения.
2) Одобрить сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Пономарева М.Н., с 01 октября по 31 декабря 2011 года, согласно п. II приложения.
3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Сербина О.П., с 01 октября по 31 декабря 2011 года, согласно п. III приложения.
4) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Терехина Д.В., с 01 октября по 31 декабря 2011 года, согласно п. IV приложения.
5) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Шаповалова И.А., с 01 октября по 31 декабря 2011 года, согласно п. V приложения.
6) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Котовой Г.А., с 01 октября по 31 декабря 2011 года, согласно п. V приложения.
Приложение
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность "Запсибкомбанк" ОАО,
с 01.10.2011 г. по 31.12.2011 г.
I. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Зарубы О.В.
N п/п Сторона сделки Предмет сделки
1. Заруба Олег Викторович Договор кредитования №9949212/11ККПП
II. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Пономарева М.Н.
N п/п Сторона сделки Предмет сделки
1. Пономарев Михаил Николаевич Договор кредитования №9949211/11ККПП
III. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Сербина О.П.
N п/п Сторона сделки Предмет сделки
1. Сербина Олег Петрович Договор кредитования №9949455/11ККПП
IV. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Терехина Д.В.
N п/п Сторона сделки Предмет сделки
1. Терехин Дмитрий Владимирович Договор кредитования №9949223/11ККПП
2. ОАО "Атоммашэкспорт"(Терехин Дмитрий Владимирович - член Совета директоров) Договор банковской гарантии №0138/11ГА
V. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Шаповалова И.А.
N п/п Сторона сделки Предмет сделки
1. Шаповалов Игорь Александрович Договор кредитования №9949213/11ККПП
VI. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Котовой Г.А.
N п/п Сторона сделки Предмет сделки
1. Котова Галина Александровна Договор аренды №01/7-153 (предоставление во временное пользование счетчика банкнот
DE LA RUE)
6.1) Назначить дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка- 20 апреля 2012 года.
2) Определить форму проведения - собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
3) Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46, Отель «Тюмень».
4) Начало работы годового Общего собрания акционеров - 14.00 часов.
5) Время начала регистрации участников собрания- 13.00 часов.
6) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определить - 11 марта 2012 года.
7) Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1, Головной офис, Совет директоров.
8) Учитывая предложения акционеров, предложения Совета директоров Банка и в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
• Утверждение Годового отчета "Запсибкомбанк" ОАО за 2011 год, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках "Запсибкомбанк" ОАО, распределение прибыли;
• О выплате (объявлении) дивидендов по акциям «Запсибкомбанк» ОАО по
результатам 2011 финансового года;
• Избрание Совета директоров "Запсибкомбанк" ОАО;
• Избрание Ревизионной комиссии "Запсибкомбанк" ОАО;
• Утверждение Аудитора "Запсибкомбанк" ОАО;
• Утверждение изменений №3 в Устав "Запсибкомбанк" ОАО;
• Утверждение изменений №3 в Положение о Совете директоров «Запсибкомбанк» ОАО;
• О вознаграждении членам Совета директоров "Запсибкомбанк" ОАО;
• О вознаграждении членам Ревизионной комиссии "Запсибкомбанк" ОАО.
9) На основании предложений, поступивших от акционеров и Совета директоров Банка:
в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров внести следующие кандидатуры:
1. Горицкий Дмитрий Юрьевич;
2. Заруба Олег Викторович;
3. Кононов Виктор Иванович;
4. Палий Роман Викторович;
5. Сербин Олег Петрович;
6. Сулейманов Рим Султанович;
7. Терехин Дмитрий Владимирович;
8. Шаповалов Игорь Александрович.
• в бюллетень для голосования по избранию Ревизионной комиссии внести
следующие кандидатуры:
1. Кулаков Александр Иванович;
2. Дюндик Людмила Александровна;
3. Талина Валентина Павловна.
• в бюллетень для голосования по утверждению Аудитора внести следующие
кандидатуры:
- ЗАО «БДО»- для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2012 год;
- ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» - для проведения аудита финансово-
хозяйственной деятельности на квартальные даты 2012 года;
- ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» - для подтверждения достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и иной информации за 2009-2011 годы, включенной в состав Проспекта ценных бумаг.
10) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
11) В соответствии с Уставом Банка сообщить акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров - 30 марта 2012 года через газету "Тюменские известия".
12) Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров:
• Утвержденный Советом директоров Годовой отчет "Запсибкомбанк" ОАО за 2011 год;
• Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Банка;
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты (объявлении) по результатам 2011 финансового года;
• Заключение Ревизионной комиссии;
• Заключение Аудитора Банка;
• Проект изменений №3 в Устав «Запсибкомбанк» ОАО;
• Проект изменений №3 в Положение о Совете директоров «Запсибкомбанк» ОАО;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка;
• Сведения о предполагаемых Аудиторах Банка;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
13) Утвердить план-график мероприятий по проведению годового Общего собрания акционеров в 2012 году.
7.- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить изменения №3 в Устав «Запсибкомбанк» ОАО.
- Поручить начальнику юридического управления выступить с докладом «Об утверждении изменений №3 в Устав «Запсибкомбанк» ОАО» на годовом Общем собрании акционеров- 20 апреля 2012 года.
8. - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить изменения №3 в Положение о Совете директоров "Запсибкомбанк" ОАО.
- Поручить начальнику юридического управления выступить с докладом «Об утверждении изменений №3 в Положение о Совете директоров «Запсибкомбанк» ОАО» на годовом Общем собрании акционеров- 20 апреля 2012 года.
3. Подпись
Президент "Запсибкомбанк" ОАО Д.Ю. Горицкий
Дата " 02 " февраля 2012 г. М.П.
Пишите – разберемся и поможем
