|
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 4 февраля 2011 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 7 февраля 2011 года, Протокол № 1.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества.
Совет директоров решил:
1. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров Банка – 15 апреля 2011 года.
- Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46, Отель “Тюмень”.
- Начало работы годового общего собрания акционеров- 14.00 часов.
- Время начала регистрации участников собрания- 13.00 часов.
- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить- 3 марта 2011 года.
- Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1, “Запсибкомбанк” ОАО, Совет директоров.
- Учитывая предложения акционеров, предложения Совета директоров Банка и в соответствии с ФЗ ”Об акционерных обществах”, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение Годового отчета “Запсибкомбанк” ОАО за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках “Запсибкомбанк” ОАО, распределение прибыли.
Утверждение Отчета Ревизионной комиссии “Запсибкомбанк” ОАО за 2010год.
О выплате (объявлении) дивидендов по акциям «Запсибкомбанк» ОАО по результатам 2010 финансового года.
Утверждение Аудитора “Запсибкомбанк” ОАО.
Избрание Совета директоров “Запсибкомбанк” ОАО.
Избрание Ревизионной комиссии “Запсибкомбанк” ОАО.
Утверждение изменений №2 в Устав “Запсибкомбанк” ОАО.
Утверждение изменений №1 в Положение об исполнительных органах “Запсибкомбанк” ОАО.
О вознаграждении членам Совета директоров “Запсибкомбанк” ОАО.
О вознаграждении членам Ревизионной комиссии “Запсибкомбанк” ОАО.
- В соответствии с Уставом Банка сообщить акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров- 25 марта 2011 года через газету “Тюменские известия”.
- Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров:
Утвержденный Советом директоров Годовой отчет “Запсибкомбанк” ОАО за 2010 год;
Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Банка;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку его выплаты за 2010 год;
Заключение Ревизионной комиссии;
Заключение Аудитора Банка;
Проект изменений №2 в Устав “Запсибкомбанк” ОАО;
Проект изменений №1 в Положение об исполнительных органах “Запсибкомбанк” ОАО;
Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка;
Сведения о предполагаемых Аудиторах Банка;
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка принять решение О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Банка по результатам 2010 финансового года из чистой прибыли, полученной Банком, в следующих размере и порядке:
- 30% годовых от номинальной стоимости акций по привилегированным именным бездокументарным акциям (что составляет 3 рубля на одну привилегированную акцию) с государственным регистрационным номером 20100918В;
- 100% годовых от номинальной стоимости акций по привилегированным именным бездокументарным акциям (что составляет 10 рублей на одну привилегированную акцию) с государственным регистрационным номером 20200918В;
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям с государственным регистрационным номером 10600918В в размере 1,34 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ”Запсибкомбанк” ОАО по результатам 2010 финансового года произвести:
-юридическим лицам безналичными перечислениями на расчетные счета;
-физическим лицам безналичными перечислениями на вкладные счета, почтовыми переводами.
|
Пишите – разберемся и поможем
