|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения собрания: 15 апреля 2011 года. Место проведения: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46, Отель “Тюмень”, зал “Ренессанс”.
2.4. Кворум общего собрания.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 112 179 456 (Сто двенадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят шесть);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 110 744 996 (98,7213 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании), кворум имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня предложили:
Утвердить Годовой отчет “Запсибкомбанк” ОАО за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках “Запсибкомбанк” ОАО, распределение прибыли.
Распределить чистую прибыль:
|
Показатели
|
Распределение чистой прибыли за 2010 год
|
|
На выплату дивидендов за 2010 год
|
150 504 638 руб. 04 коп.
|
|
Итого к распределению
|
150 504 638 руб. 04 коп.
|
Неиспользованную часть прибыли в сумме 65 433 602 руб. 97 коп. оставить нераспределенной.
Итоги голосования:
«За»- 110 740 067 голосов,
«Против»- 115 голосов,
«Воздержались»- 206 голосов.
По второму вопросу повестки предложили:
1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Банка за 2010 год.
Итоги голосования:
«За»- 110 704 718 голосов,
«Против»- 115 голосов,
«Воздержались»- 35 942 голосов.
По третьему вопросу повестки предложили:
1. Принять решение О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Банка из чистой прибыли, полученной Банком по итогам 2010 финансового года, в следующих размерах и порядке:
- 30% годовых от номинальной стоимости акций по привилегированным именным бездокументарным акциям (что составляет 3 рубля на одну привилегированную акцию) с государственным регистрационным номером 20100918В,
- 100% годовых от номинальной стоимости акций по привилегированным именным бездокументарным акциям (что составляет 10 рублей на одну привилегированную акцию) с государственным регистрационным номером 20200918В,
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям с государственным регистрационным номером 10600918В в размере 1,34 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ”Запсибкомбанк” ОАО по результатам 2010 финансового года произвести:
- юридическим лицам безналичными перечислениями на расчетные счета,
- физическим лицам безналичными перечислениями на вкладные счета, почтовыми переводами.
Форму выплаты дивидендов определить в соответствии с Уставом Банка - деньгами в валюте Российской Федерации.
Право на получение дивидендов по размещенным акциям Банка по результатам 2010 финансового года имеют акционеры ”Запсибкомбанк” ОАО, внесенные в список лиц по состоянию на 3 марта 2011 года, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Банка 15 апреля 2011 года.
Итоги голосования:
«За»- 110 739 353 голосов,
«Против»- 501 голосов,
«Воздержались»- 305 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня предложили:
Утвердить Аудитором «Запсибкомбанк» ОАО:
1. Для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2011 год- ЗАО «БДО».
Итоги голосования:
«За»- 110 737 458 голосов,
«Против»- 2 068 голоса,
«Воздержались»- 288 голосов.
2. Для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности на квартальные даты 2011 года- ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр».
Итоги голосования:
«За»- 110 737 108 голосов,
«Против»- 2 641 голосов,
«Воздержались»- 360 голоса.
3. Для подтверждения достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и иной информации за 2008-2010 годы, включенной в состав Проспекта ценных бумаг- ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр».
Итоги голосования:
«За»- 110 736 850 голосов,
«Против»- 2 619 голосов,
«Воздержался»- 400 голоса.
По пятому вопросу повестки дня предложили:
1. Избрать в состав Совета директоров «Запсибкомбанк» ОАО следующих кандидатов:
Горицкий Дмитрий Юрьевич,
Заруба Олег Викторович,
Костиков Олег Михайлович,
Палий Роман Викторович,
Пономарев Михаил Николаевич,
Сербин Олег Петрович,
Сулейманов Рим Султанович,
Терехин Дмитрий Владимирович,
Шаповалов Игорь Александрович.
Итоги голосования:
По кандидатуре Горицкого Дмитрия Юрьевича
«ЗА» 108 733 702 (12,2730 %),
По кандидатуре Зарубы Олега Викторовича
«ЗА» 125 151 665 (14,1261 %),
По кандидатуре Костикова Олега Михайловича
«ЗА» 5 916 (0,0007 %),
По кандидатуре Палия Романа Викторовича
«ЗА» 92 820 310 (10,4768 %),
По кандидатуре Пономарева Михаила Николаевича
«ЗА» 113 871 653 (12,8529 %),
По кандидатуре Сербина Олега Петровича
«ЗА» 71 833 130 (8,1080 %),
По кандидатуре Сулейманова Рима Султановича
«ЗА» 141 862 026 (16,0122 %),
По кандидатуре Терехина Дмитрия Владимировича
«ЗА» 158 040 330 (17,8383 %),
По кандидатуре Шаповалова Игоря Александровича
«ЗА» 73 437 875 (8,2891 %),
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 (0,0000 %),
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 7 112 (0,0008%).
По шестому вопросу повестки дня предложили:
1. Избрать Ревизионную комиссию «Запсибкомбанк» ОАО в следующем составе:
Кулаков Александр Иванович,
Дюндик Людмила Александровна,
Талина Валентина Павловна.
В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Совета директоров и Правлению Банка, не учитываются при подведении итогов голосования по выборам членов Ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
- По кандидатуре Кулакова Александра Ивановича-
«За»- 93 656 499 голос,
«Против»- 416 голосов,
«Воздержались»- 36 704 голосов.
- По кандидатуре Дюндик Людмилы Александровны-
«За»- 93 656 463 голосов,
«Против»- 32 голосов,
«Воздержались»- 36 974 голоса.
- По кандидатуре Талиной Валентины Павловны-
«За»- 93 656 970 голоса,
«Против»- 20 голоса,
«Воздержались»- 36 719 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня предложили:
1. Утвердить изменения №2 в Устав «Запсибкомбанк» ОАО.
Итоги голосования:
«За»- 110 693 489 голосов,
«Против»- 2 240 голосов,
«Воздержались»- 46 346 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня предложили:
1.Утвердить изменения №1 в Положение об исполнительных органах «Запсибкомбанк» ОАО.
Итоги голосования:
«За»- 110 693 796 голосов,
«Против»- 70 голосов,
«Воздержались»- 46 344 голоса.
По девятому вопросу повестки дня предложили:
1. Утвердить сумму вознаграждения на период с мая 2011 года по апрель 2012 года включительно каждому члену Совета директоров «Запсибкомбанк» ОАО в размере не более 1,1858% от плановой балансовой прибыли на 2011 год, а также компенсировать фактические затраты на командировки и представительские расходы.
Итоги голосования:
«За»- 110 672 591 голос,
«Против»- 9 929 голосов,
«Воздержались»- 57 605 голосов.
По десятому вопросу повестки дня предложили:
1. Утвердить сумму вознаграждения на период с мая 2011 года по апрель 2012 года включительно Председателю Ревизионной комиссии «Запсибкомбанк» ОАО в размере не более 0,169456% и сумму единовременного вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии в размере не более 0,0033583% от плановой балансовой прибыли на 2011 год.
Итоги голосования:
«За»- 110 673 073 голоса,
«Против»- 11 238 голосов,
«Воздержались»- 55 772 голоса.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить Годовой отчет “Запсибкомбанк” ОАО за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках “Запсибкомбанк” ОАО, распределение прибыли.
Распределить чистую прибыль:
|
Показатели
|
Распределение чистой прибыли за 2009 год
|
|
На выплату дивидендов за 2010 год
|
150 504 638 руб. 04 коп.
|
|
Итого к распределению
|
150 504 638 руб. 04 коп.
|
Неиспользованную часть прибыли в сумме 65 433 602 руб. 97 коп. оставить нераспределенной.
2. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Банка за 2010 год.
3. Выплатить дивиденды по размещенным акциям Банка из чистой прибыли, полученной Банком по итогам 2010 финансового года, в следующих размерах и порядке:
- 30% годовых от номинальной стоимости акций по привилегированным именным бездокументарным акциям (что составляет 3 рубля на одну привилегированную акцию) с государственным регистрационным номером 20100918В;
- 100% годовых от номинальной стоимости акций по привилегированным именным бездокументарным акциям (что составляет 10 рублей на одну привилегированную акцию) с государственным регистрационным номером 20200918В;
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям с государственным регистрационным номером 10600918В в размере 1,34 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ”Запсибкомбанк” ОАО по результатам 2010 финансового года произвести:
- юридическим лицам безналичными перечислениями на расчетные счета,
- физическим лицам безналичными перечислениями на вкладные счета, почтовыми переводами.
Форму выплаты дивидендов определить в соответствии с Уставом Банка - деньгами в валюте Российской Федерации.
Право на получение дивидендов по размещенным акциям Банка по результатам 2010 финансового года имеют акционеры ”Запсибкомбанк” ОАО, внесенные в список лиц по состоянию на 3 марта 2011 года, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Банка 15 апреля 2011 года.
4. 1. Утвердить Аудитором «Запсибкомбанк» ОАО для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2011 год- ЗАО «БДО»;
2. Утвердить Аудитором «Запсибкомбанк» ОАО для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности на квартальные даты 2011 года- ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр»;
3. Утвердить Аудитором «Запсибкомбанк» ОАО для подтверждения достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и иной информации за 2008-2010 годы, включенной в состав Проспекта ценных бумаг- ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр».
5. Избрать Совет директоров «Запсибкомбанк» ОАО в следующем составе:
1. Горицкий Дмитрий Юрьевич,
2. Заруба Олег Викторович,
4. Палий Роман Викторович,
5. Пономарев Михаил Николаевич,
6. Сербин Олег Петрович,
7. Терехин Дмитрий Владимирович,
8. Шаповалов Игорь Александрович.
6. Избрать Ревизионную комиссию «Запсибкомбанк» ОАО в следующем составе:
Кулаков Александр Иванович,
Дюндик Людмила Александровна,
Талина Валентина Павловна.
7. Утвердить изменения №2 в Устав «Запсибкомбанк» ОАО.
8. Утвердить изменения №1 в Положение об исполнительных органах «Запсибкомбанк» ОАО.
9. Утвердить сумму вознаграждения на период с мая 2011 года по апрель 2012 года включительно каждому члену Совета директоров «Запсибкомбанк» ОАО в размере не более 1,1858% от плановой балансовой прибыли на 2011 год, а также компенсировать фактические затраты на командировки и представительские расходы.
10. Утвердить сумму вознаграждения на период с мая 2011 года по апрель 2012 года включительно Председателю Ревизионной комиссии «Запсибкомбанк» ОАО в размере не более 0,169456% и сумму единовременного вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии в размере не более 0,0033583% от плановой балансовой прибыли на 2011 год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
20 апреля 2011 года.
|
Пишите – разберемся и поможем
