от 28.12.2011г.

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента

“Запсибкомбанк” ОАО

1.3 Место нахождения эмитента

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 1

1.4 ОГРН эмитента

1028900001460

1.5 ИНН эмитента

7202021856

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00918-B

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.zapsibkombank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания  совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2011 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

• Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности «Запсибкомбанк» ОАО за 2011 год.
• Утверждение Основных приоритетных направлений деятельности «Запсибкомбанк» ОАО на 2012 год.
• Утверждение Бизнес-плана «Запсибкомбанк» ОАО на 2012 год.
• Утверждение лимита совокупного уровня риска «Запсибкомбанк» ОАО.
• Утверждение Изменений №3 в Положение об информационной политике «Запсибкомбанк» ОАО.
• Утверждение изменений №1 в Политику по управлению рисками в «Запсибкомбанк» ОАО.
• Утверждение Политики по управлению риском ликвидности в «Запсибкомбанк» ОАО.
• Об одобрении сделок с заинтересованностью.
• Об одобрении сделок, несущих кредитный риск, совершенных со связанными с Банком лицами.
• Рассмотрение Отчета о проделанной работе контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2011 года.
• Утверждение размера оплаты услуг Аудитора.
• Рассмотрение предложений и заявок, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров «Запсибкомбанк» ОАО.
• О внесении Советом директоров Банка вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров «Запсибкомбанк» ОАО.
• О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты (объявлении) дивидендов по акциям «Запсибкомбанк» ОАО по результатам 2011 финансового года.
• Об Аудиторе «Запсибкомбанк» ОАО на 2012 год.
• О вознаграждении членам Совета директоров «Запсибкомбанк» ОАО.
• О вознаграждении членам Ревизионной комиссии «Запсибкомбанк» ОАО.
• Об утверждении изменений в Устав “Запсибкомбанк” ОАО.
• Об утверждении изменений  в Положение о Совете директоров «Запсибкомбанк» ОАО.
• Об утверждении изменений в Положение об исполнительных органах «Запсибкомбанк» ОАО.
• О созыве годового Общего собрания акционеров «Запсибкомбанк» ОАО.

3. Подпись

3.1 Президент ”Запсибкомбанк” ОАО      ________________________ Д.Ю. Горицкий 

                                                                                   (подпись)

3.2 Дата 28 декабря 2011 г.                                    М.П.