Регулирование валютных операций

Валютные операции регулируются:

I Нормативными правовыми актами:

• Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
• Федеральным законом от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
• Кодексом об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (ст.15.25);
• Положением Банка России от 01.06.2004 г. № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;
• Инструкцией Банка России от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»;
• Инструкцией Банка России от 30.03.2004 №  111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»;
• Положением № 308-П от 20.07.2007 г. «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушении лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования».

II. Рекомендациями Банка России:

• Письмом Центрального Банка России от 15 июля 1996г. № 300 о «Рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов»;
• Письмом Центрального Банка России от 30 июня 1997г. № 07-26/3628 «Перечень документов, подтверждающих выполнение работ, предоставление услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности при совершении внешнеторговых сделок».

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь в Валютный департамент  «Запсибкомбанк» ОАО по телефону 8 (3452) 25-73-80.