Нарушение валютного законодательства, валютные штрафы, штрафные санкции

Частным клиентам

Накопить и сохранить

Взять кредит

Выбрать карту

Оплатить и перевести

Акции и спецпредложения

Малому бизнесу

Вложить и заработать

Взять кредит

Выбрать карту

Осуществить расчеты

Акции и спецпредложения

Корпоративным клиентам

Инвестировать

Получить финансирование

Осуществить расчеты

Услуги

Акции и спецпредложения

О банке

Общая информация

Карьера

Реализуемое имущество

Контакты

Выберите населенный пункт
А
Антипино
Б
Белоярский
Березняковский
Богандинский
Боровский
В
Вагай
Верхнеказымский
Винзили
Волгоград
Г
Газ-Сале
Голышманово
Губкинский
Гыда
Е
Екатеринбург
Ембаево
З
Заводоуковск
И
Излучинск
Исетское
Ишим
К
Казань
Каскара
Кемерово
Комсомольский
Коротчаево
Красноселькуп
Криводаново
Куминский
О
Октябрьский
Омск
П
Пангоды
Перевалово
Пойковский
Покровское
Приобье
Пурпе
Пыть-Ях
Р
Радужный
С
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Советский
Стрежевой
Стрехнино
Сургут
Т
Тазовский
Талинка
Тарко-Сале
Тобольск
Толька
Тюмень
У
Уват
Унъюган
Уренгой
Успенка
Уфа
Х
Ханты-Мансийск
Ханымей
Харп
Ч
Челябинск
Червишево
Чикча
Ю
Югорск
Я
Ялуторовск
Ямбург
Яр
Ярково
запсибкомбанк лого
Весь сайт
Нижний Новгород

Нарушение валютного законодательства

Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования

Чем грозит нарушение валютного законодательства РФ?

Штрафные санкции согласно статьи ст. 15.25 «Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования» «Кодекса РФ об административных правонарушениях» в редакции Федерального закона от 16.11.2011 N 311-ФЗ, Федерального закона от 16.11.2011 N 312-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»:

1. Осуществление незаконных валютных операций:

Осуществление незаконных валютных операций, то есть осуществление валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере — от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.

2. Нарушение установленного порядка открытия счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Нарушение установленного порядка открытия счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,

влечет наложение административного штрафа на граждан, на должностных лиц, на юридических лиц в размере, соответственно:

  •  от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;
  •  от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
  •  от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

3. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации

Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере:

  • одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств;
  • от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.

4. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств

Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере

  •  от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.

5. Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям

Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение установленного порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, на юридических лиц в размере, соответственно:

  • от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
  • от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

5.1. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций не более чем на десять дней, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц, на юридических лиц в размере, соответственно:

  •  от пятисот до одной тысячи рублей;
  •  от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

5.2. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций более чем на десять, но не более чем на тридцать дней, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, на юридических лиц в размере, соответственно:

  • от двух тысяч до трех тысяч рублей;
  • от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

5.3. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций более чем на тридцать дней,  влечет наложение административного штрафа на должностных лиц на юридических лиц в размере, соответственно:

  • от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
  • от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Расчет административного штрафа, выраженного в величине, кратной сумме денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, осуществляется исходя из размера ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период просрочки.

Акции для бизнеса


        
Кредиты реальному сектору экономики теперь еще доступнее

c 04.04.2016 00:00:00

Оформляйте кредиты в Запсибкомбанке  на специальных  условиях: сниженные процентные ставки, увеличенные сроки кредитования


        
Кредит под гарантию АО «Корпорация МСП» теперь еще доступнее! Процентные ставки снижены на -0,5% годовых.

c 05.08.2015 00:00:00

Недостаточно собственного обеспечения? Оформите кредит в рамках взаимодействия ПАО «Запсибкомбанк» и АО «Корпорация МСП» и развивайте свой бизнес!


        
Открытие расчетного счета бесплатно с сервисом «Оптом дешевле!»

c 01.07.2015 00:00:00

Сократить затраты при открытии расчетного счета легко с сервисом «Оптом дешевле!».

Смотреть все акции