Перечень документов для банков-партнеров для покупки, предъявления к оплате векселей Банка

Частным клиентам

Накопить и сохранить

Взять кредит

Выбрать карту

Оплатить и перевести

Акции и спецпредложения

Малому бизнесу

Вложить и заработать

Взять кредит

Выбрать карту

Осуществить расчеты

Акции и спецпредложения

Корпоративным клиентам

Инвестировать

Получить финансирование

Осуществить расчеты

Услуги

Акции и спецпредложения

О банке

Общая информация

Карьера

Реализуемое имущество

Контакты

Выберите населенный пункт
А
Антипино
Б
Белоярский
Березняковский
Богандинский
Боровский
В
Вагай
Верхнеказымский
Винзили
Волгоград
Г
Газ-Сале
Голышманово
Губкинский
Гыда
Е
Екатеринбург
Ембаево
З
Заводоуковск
И
Излучинск
Исетское
Ишим
К
Казань
Каскара
Кемерово
Комсомольский
Коротчаево
Красноселькуп
Криводаново
Куминский
О
Октябрьский
Омск
П
Пангоды
Перевалово
Пойковский
Покровское
Приобье
Пурпе
Пыть-Ях
Р
Радужный
С
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Советский
Стрежевой
Стрехнино
Сургут
Т
Тазовский
Талинка
Тарко-Сале
Тобольск
Толька
Тюмень
У
Уват
Унъюган
Уренгой
Успенка
Уфа
Х
Ханты-Мансийск
Ханымей
Харп
Ч
Челябинск
Червишево
Чикча
Ю
Югорск
Я
Ялуторовск
Ямбург
Яр
Ярково
запсибкомбанк лого
Весь сайт
Нижний Новгород

Перечень необходимых документов

Документы клиента, необходимые для совершения операций.

Клиент предоставляет в Банк оригиналы всех нижеуказанных документов или их копии, которые могут быть изготовлены и заверены Клиентом, либо нотариально. Копии документов, изготовленные и заверенные Клиентом, должны содержать: подпись должностного лица Клиента - юридического лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а так же оттиск печати (при её отсутствии-штамп) Клиента. В этом случае вместе с копиями предоставляются оригиналы документов. Копии учредительных документов (устава, учредительного договора и т.д.) могут быть предоставлены Клиентом в Банк в виде нотариально заверенных копий, копий, заверенных налоговым органом.

  • Устав (типовое положение, типовой устав, нормативно-правовой акт о создании);
  • Учредительный договор/договор об учреждении общества/договор о создании акционерного общества (если заключение договора предусмотрено законодательством Российской Федерации);
  • Решение/протокол общего собрания учредителей (акционеров) о создании юридического лица;
  • Изменения или дополнения к учредительным документам, в случае внесения изменений и дополнений в Устав (типовое положение, типовой устав), учредительный договор;
  • Документ о государственной регистрации (свидетельство) изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы юридического лица;
  • Документ о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/свидетельство о государственной регистрации юридического лица);
  • Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, избранного (назначенного) в соответствии с процедурой, указанной в учредительных документах юридического лица. Таким документом может быть протокол собрания учредителей (выписка из него) об избрании (назначении) руководителя или решение собственника либо документы, подтверждающие передачу управляющей организации функций единоличного исполнительного органа;
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок действия выписки не должен превышать 30 календарных дней с даты, указанной в выписке на день её предъявления в Банк);
  • Решение/протокол общего собрания учредителей (акционеров) о принятии устава в новой редакции либо изменений и дополнений, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица;
  • Приказ о назначении на должность главного бухгалтера юридического лица;
  • Приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя юридического лица (в случае отсутствия бухгалтера);
  • Документ, удостоверяющий личность руководителя/представителя, главного бухгалтера юридического лица;
  • Доверенность клиента уполномоченному лицу на предъявление векселя к оплате и подписание акта приема-передачи ценных бумаг;
  • Оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенной нотариально/нотариально удостоверенная копия/копия, удостоверенная Банком);
  • Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
  • Информационное письмо об учете в едином государственном реестре предприятий и организаций (ЕГРПО) - при наличии;
  • Документы, устанавливающие наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (договор аренды, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество);
  • Документы, содержащие сведения о выгодоприобретателе и основаниях, свидетельстующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления);
  • Сведения о бенефициарных владельцах (физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом-юридическим лицом, либо имеют возможность контролировать действия клиента за исключением случаев, когда клиенты являются:
    • органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
    • международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
    • эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
  • Опросный лист клиента по форме, утвержденной Банком.