Выберите населенный пункт

Чтобы использовать все возможности сайта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере.

Весь сайт

Екатеринбург

Отделения (1)
Банкоматы (12)

8-800-100-5005

Заказать звонок

Нарушение валютного законодательства

№	Вид нарушения	Нормативный акт	Пункт	Срок представления документов	Ответственность за нарушение
					Для юридических лиц	Для индивидуальных предпринимателей
1. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ РЕПАТРИАЦИИ РЕЗИДЕНТАМИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1	Неисполнение обязанности по репатриации экспортной выручки за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги, либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них в срок, предусмотренный внешнеторговым контрактом	№ 173-ФЗ от 10.12.2003 г	пп.1 п.1 статьи 19	- cрок, предусмотренный внешнеторговым контрактом; -ожидаемый срок, указанный в справке о подтверждающих документах	1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ (действовавшей в период просрочки) за каждый день просрочки от суммы денежных средств, зачисленных с нарушением срока, и (или) от 3/4 до 1 размера не поступившей суммы п. 4 ст. 15.25 КоАП РФ
					Если неполученная сумма превышает эквивалент 9 000 000 рублей: штраф в размере от 200 000 до 500 000 рублей, либо принудительные работы на срок до 3-х лет, либо лишение свободы на срок до 3-х лет п. 1 ст. 193 УК РФ
					Если неполученная сумма превышает эквивалент 45 000 000рублей: штраф в размере до 1 000 000 рублей и лишение свободы на срок до 5 лет п. 2 ст. 193 УК РФ
1.2	Неисполнение обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в РФ (неполученные на территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информация и результаты интеллектуальной деятельности в срок, предусмотренный внешнеторговым контрактом		пп.2 п.1 статьи 19	- cрок, предусмотренный внешнеторговым контрактом; - срок возврата аванса, указанный в Информации о валютных операциях	1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ (действовавшей в период просрочки) за каждый день просрочки от суммы возвращенных в РФ денежных средств с нарушением срока, и (или) от 3/4 до 1 размера суммы денежных средств, не возвращенных в РФ п. 5 ст. 15.25 КоАП РФ
					Если невозвращенная сумма превышает эквивалент 9 000 000 рублей: штраф в размере от 200 000 до 500 000 рублей или принудительные работы на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 3 лет п. 1 ст. 193 УК РФ
					Если невозвращенная сумма превышает эквивалент 45 000 000 рублей: штраф в размере до 1 000 000 рублей и лишение свободы на срок до 5 лет п. 2 ст. 193 УК РФ
2. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА И ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
2.1.	Несоблюдение (нарушение) установленных: - порядка представления информации о валютных операциях - порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций; исправок о подтверждающих документах; - правил постановки на учет, снятия с учета контрактов (кредитных договоров)	№ 181-И от 16.08.2017г.	Глава 2 Глава 8 Глава 5	-	п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ
					штраф от 40 000 до 50 000 рублей	штраф от 4 000 до 5 000 рублей
3. СРОК ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ, СНЯТИЯ С УЧЕТА КОНТРАКТОВ (КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ)
3.1	Несоблюдение сроков постановки на учет, снятия с учета контрактов (кредитных договоров)	№ 181-И от 16.08. 2017г.	Глава 5	В зависимости от того, какое из указанных ниже событий наступит ранее: - не позднее срока представления информации о валютных операциях; - не позднее срока представления справки о подтверждающих документах; - не позднее даты подачи декларации на товары (ДТ), документа, используемого в качестве ДТ, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара)	п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ
					штраф от 40 000 до 50 000 рублей	штраф от 4 000 до 5 000 рублей
3.2	Несоблюдение срока представления контракта (кредитного договора), в который внесены изменения		Глава 7	не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документа, который является основанием для внесения изменений (дополнение, приложение к контракту (кредитному договору); - не позднее 30 рабочих дней после даты внесения изменений в ЕГРЮЛ,	п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ
			Глава 7	- не позднее 15 рабочих дней после даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля , если по условиям договора возможно его продление без подписания изменений к договору	штраф от 40 000 до 50 000 рублей	штраф от 4 000 до 5 000 рублей
3.3	Несоблюдение сроков постановки на учет контракта (кредитного договора) при переводе из другого банка		Глава 12	- не позднее 30 рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в другом банке; - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств «новом» банке ПС	п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ
					Штраф от 40 000 до 50 000 рублей	Штраф от 4 000 до 5 000 рублей
3.4	Несоблюдение сроков представления в банк контракта (кредитного договора) в случае, если в банк был представлен проект договора		Глава 5	- не позднее 15 рабочих дней после даты подписания договора	п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ
					Штраф от 40 000 до 50 000 рублей	Штраф от 4 000 до 5 000 рублей
4. СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
4.1	Несоблюдение сроков представления информации о валютных операциях	181-И от 16.08.2017 г.	Глава 2	- не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств	При просрочке от 1 до 10 календарных дней (включительно) п. 6.1 ст. 15.25 КоАП РФ
			Глава 2	- не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором была осуществлена валютная операция с использованием банковской карты	Штраф от 5 000 до 15 000 рублей	Штраф от 500 до 1 000 рублей
			Глава 3	- не позднее 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором осуществлена валютная операция через счет в банке за пределами РФ	При просрочке от 11 до 30 календарных дней (включительно) п. 6.2 ст. 15.25 КоАП РФ
					Штраф от 20 000 до 30 000 рублей	Штраф от 2 000 до 3 000 рублей
			Глава 14	- не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву	При просрочке более 30 календарных дней п. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ
					Штраф от 40 000 до 50 000 рублей	Штраф от 4 000 до 5 000 рублей
-	Повторное несоблюдение сроков представления информации о валютных операциях				п. 6.4 ст. 15.25 КоАП РФ
4.2					штраф от 120 000 до 150 000 рублей	штраф от 12 000 до 15 000 рублей
5. СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПРАВОК О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ
5.1	Несоблюдение сроков представления справки о подтверждающих документах	181-И от 16.08.2017 г.	Глава 8	- не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены документы (за исключением декларации на товары)	При просрочке от 1 до 10 календарных дней (включительно) п. 6.1 ст. 15.25 КоАП РФ
					Штраф от 5 000 до 15 000 рублей Штраф от 5 000 до 15 000 рублей	Штраф от 500 до 1 000 рублей или предупреждение
			-	- не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором была зарегистрирована декларация на товары; - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором была зарегистрирована декларация на товары	При просрочке от 11 до 30 календарных дней (включительно) п. 6.2 ст. 15.25 КоАП РФ
					Штраф от 20 000 до 30 000 рублей	Штраф от 2 000 до 3 000 рублей
			-	Для корректирующей справки о подтверждающих документах - не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, предусматривающих изменение сведений в справке о подтверждающих документах	При просрочке более 30 календарных дней п. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ
					Штраф от 40 000 д о 50 000 рублей/td>	Штраф от 4 000 до 5 000 рублей
5.2	Повторное несоблюдение сроков представления справки о подтверждающих документах				п. 6.4 ст. 15.25 КоАП РФ
					штраф от 120 000 до 150 000 рублей	штраф от 12 000 до 15 000 рублей/td>
6. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ
6.1	Представление Уведомления об открытии/закрытии/изменении реквизитов счета/вклада в банке за пределами РФ в налоговый орган с нарушением срока и (или) не по установленной форме	173-ФЗ от 10.12.2003 г.	ч.2 ст.12	- не позднее одного месяца со дня открытия/закрытия/ изменения реквизитов счета/вклада в банке за пределами РФ	п. 2 ст. 15.25.КоАП РФ
					Штраф от 50 000 до 100 000 рублей	Штраф от 5 000 до 10 000 рублей
					п.2.1. ст. 15.25.КоАП РФ
6.2	Непредставление Уведомления об открытии/закрытии/изменении реквизитов счета/вклада в банке за пределами РФ в по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов м сборов	-			Штраф от 800 000 до 1 000 000 рублей	Штраф от 40 000 до 50 000 рублей
6.3	Несоблюдение сроков представления документов и информации по запросу Банка, как агента валютного контроля	173-ФЗ от 10.12.2003 г.	п. 1. ч.2 ст.24	- не позднее срока, указанного в запросе	п.6. ст. 15.25.КоАП РФ
					Штраф от 40 000 до 50 000 рублей	Штраф от 4 000 до 5 000 рублей
7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
7.1	Осуществление запрещенной валютной операции между резидентами	173-ФЗ от 10.12.2003 г	ст.9	-	от 3/4 до полной суммы незаконной валютной операции п.1 ст. 15.25 КоАП РФ
7.2	Купля/продажа иностранной валюты, минуя уполномоченные банки		ст.11
7.3	Нарушение порядка ведения счетов и расчетов в банках за пределами территории РФ		ст.12
7.4	Нарушение порядка ведения расчетов при осуществлении валютных операций через счета в уполномоченных банках		ч.2 ст.14
7.5	Осуществление валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с предоставлением банку, как агенту валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения	173-ФЗ от 10.12.2003 г.	ст.23		Штраф от 200 000 до 500 000 рублей или принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы до 3-х лет п. 1 ст. 193.1 УК РФ Если сумма таких валютных операций превышает эквивалент 9 000 000 рублей: лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до1 000 000 рублей п. 2 ст. 193.1 УК РФ Если сумма таких валютных операций превышает эквивалент 45 000 000 рублей: лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и штраф до 1 000 000 рублей п. 3 ст. 193.1 УК РФ

Акции для бизнеса

Клуб партнеров Запсибкомбанка

c 27.08.2018

Акция Партнеров подключай – подарки получай! Рекомендуйте открытие расчетного счета в Запсибкомбанке своим партнерам по бизнесу и получите приятный бонус для Вашего предприятия!

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

c 08.02.2017

ПАО «Запсибкомбанк» является участником Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Специальные условия на оформление банковской гарантии!

c 05.12.2016

Запсибкомбанк предлагает оформить беззалоговую банковскую гарантию по специальным условиям! Обеспечьте свою компанию удобным инструментом для участия в конкурсе!

Смотреть все акции

Нарушение валютного законодательства

№

Вид нарушения

Нормативный акт

Пункт

Срок представления документов

Ответственность за нарушение

Для юридических лиц

Для индивидуальных предпринимателей

1. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ РЕПАТРИАЦИИ РЕЗИДЕНТАМИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА И ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

3. СРОК ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ, СНЯТИЯ С УЧЕТА КОНТРАКТОВ (КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ)

4. СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

5. СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПРАВОК О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

6. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Акции для бизнеса