Накопить и сохранить
Взять кредит
Выбрать карту
Оплатить и перевести
Комплексы услуг и страхование
Акции и спецпредложения
Вложить и заработать
Взять кредит
Выбрать карту
Осуществить расчеты
Акции и спецпредложения
Инвестировать
Получить финансирование
Осуществить расчеты
Услуги
Акции и спецпредложения
Векселя
Операции с картами
Корреспондентские отношения
Общая информация
Карьера
Реализуемое имущество
Контакты
№ |
Вид нарушения |
Нормативный акт |
Пункт |
Срок представления документов |
Ответственность за нарушение | |
Для юридических лиц |
Для индивидуальных предпринимателей | |||||
1. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ РЕПАТРИАЦИИ РЕЗИДЕНТАМИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||
1.1 | Неисполнение обязанности по репатриации экспортной выручки за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги, либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них в срок, предусмотренный внешнеторговым контрактом | № 173-ФЗ от 10.12.2003 г | пп.1 п.1 статьи 19 | - cрок, предусмотренный внешнеторговым контрактом;
-ожидаемый срок, указанный в справке о подтверждающих документах | 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ (действовавшей в период просрочки) за каждый день просрочки от суммы денежных средств, зачисленных с нарушением срока, и (или) от 3/4 до 1 размера не поступившей суммы п. 4 ст. 15.25 КоАП РФ | |
Если неполученная сумма превышает эквивалент 9 000 000 рублей:
штраф в размере от 200 000 до 500 000 рублей, либо принудительные работы на срок до 3-х лет, либо лишение свободы на срок до 3-х лет п. 1 ст. 193 УК РФ | ||||||
Если неполученная сумма превышает эквивалент 45 000 000рублей:
штраф в размере до 1 000 000 рублей и лишение свободы на срок до 5 лет п. 2 ст. 193 УК РФ | ||||||
1.2 | Неисполнение обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в РФ (неполученные на территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информация и результаты интеллектуальной деятельности в срок, предусмотренный внешнеторговым контрактом | пп.2 п.1 статьи 19 | - cрок, предусмотренный внешнеторговым контрактом;
- срок возврата аванса, указанный в Информации о валютных операциях | 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ (действовавшей в период просрочки) за каждый день просрочки от суммы возвращенных в РФ денежных средств с нарушением срока, и (или) от 3/4 до 1 размера суммы денежных средств, не возвращенных в РФ п. 5 ст. 15.25 КоАП РФ | ||
Если невозвращенная сумма превышает эквивалент 9 000 000 рублей: штраф в размере от 200 000 до 500 000 рублей или принудительные работы на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 3 лет п. 1 ст. 193 УК РФ | ||||||
Если невозвращенная сумма превышает эквивалент 45 000 000 рублей: штраф в размере до 1 000 000 рублей и лишение свободы на срок до 5 лет п. 2 ст. 193 УК РФ | ||||||
2. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА И ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ | ||||||
2.1. | Несоблюдение (нарушение) установленных:
- порядка представления информации о валютных операциях - порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций; исправок о подтверждающих документах; - правил постановки на учет, снятия с учета контрактов (кредитных договоров) | № 181-И от 16.08.2017г. |
Глава 2
Глава 8
Глава 5
| - | п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ | |
штраф
от 40 000 до 50 000 рублей | штраф
от 4 000 до 5 000 рублей | |||||
3. СРОК ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ, СНЯТИЯ С УЧЕТА КОНТРАКТОВ (КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ) | ||||||
3.1 | Несоблюдение сроков постановки на учет, снятия с учета контрактов (кредитных договоров) |
№ 181-И от 16.08.
2017г.
| Глава 5 | В зависимости от того, какое из указанных ниже событий наступит ранее:
- не позднее срока представления информации о валютных операциях; - не позднее срока представления справки о подтверждающих документах; - не позднее даты подачи декларации на товары (ДТ), документа, используемого в качестве ДТ, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара) | п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ | |
штраф
от 40 000 до 50 000 рублей | штраф
от 4 000 до 5 000 рублей | |||||
3.2 | Несоблюдение срока представления контракта (кредитного договора), в который внесены изменения | Глава 7 | не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документа, который является основанием для внесения изменений (дополнение, приложение к контракту (кредитному договору);
- не позднее 30 рабочих дней после даты внесения изменений в ЕГРЮЛ, | п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ | ||
Глава 7 | - не позднее 15 рабочих дней после даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля , если по условиям договора возможно его продление без подписания изменений к договору | штраф
от 40 000 до 50 000 рублей | штраф
от 4 000 до 5 000 рублей | |||
3.3 | Несоблюдение сроков постановки на учет контракта (кредитного договора) при переводе из другого банка | Глава 12 | - не позднее 30 рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в другом банке;
- не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств «новом» банке ПС | п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ | ||
Штраф
от 40 000 до 50 000 рублей | Штраф
от 4 000 до 5 000 рублей | |||||
3.4 | Несоблюдение сроков представления в банк контракта (кредитного договора) в случае, если в банк был представлен проект договора | Глава 5 | - не позднее 15 рабочих дней после даты подписания договора | п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ | ||
Штраф
от 40 000 до 50 000 рублей | Штраф
от 4 000 до 5 000 рублей | |||||
4. СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ | ||||||
4.1 | Несоблюдение сроков представления информации о валютных операциях | 181-И от 16.08.2017 г. | Глава 2 | - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств |
При просрочке от 1 до 10 календарных дней (включительно)
п. 6.1 ст. 15.25 КоАП РФ
| |
Глава 2 | - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором была осуществлена валютная операция с использованием банковской карты | Штраф от 5 000 до 15 000 рублей | Штраф от 500 до 1 000 рублей | |||
Глава 3 | - не позднее 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором осуществлена валютная операция через счет в банке за пределами РФ | При просрочке от 11 до 30 календарных дней (включительно) п. 6.2 ст. 15.25 КоАП РФ | ||||
Штраф
от 20 000 до 30 000 рублей | Штраф
от 2 000 до 3 000 рублей | |||||
Глава 14 | - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву |
При просрочке более 30 календарных дней
п. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ
| ||||
Штраф
от 40 000 до 50 000 рублей | Штраф от 4 000
до 5 000 рублей | |||||
- | Повторное несоблюдение сроков представления информации о валютных операциях | п. 6.4 ст. 15.25 КоАП РФ | ||||
4.2 | штраф
от 120 000 до 150 000 рублей | штраф
от 12 000 до 15 000 рублей | ||||
5. СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПРАВОК О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ | ||||||
5.1 | Несоблюдение сроков представления справки о подтверждающих документах | 181-И от 16.08.2017 г. | Глава 8 | - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены документы (за исключением декларации на товары) |
При просрочке от 1 до 10 календарных дней (включительно)
п. 6.1 ст. 15.25 КоАП РФ
| |
Штраф от 5 000 до 15 000 рублей
Штраф от 5 000 до 15 000 рублей | Штраф от 500 до 1 000 рублей или предупреждение | |||||
- | - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором была зарегистрирована декларация на товары;
- не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором была зарегистрирована декларация на товары |
При просрочке от 11 до 30 календарных дней (включительно)
п. 6.2 ст. 15.25 КоАП РФ
| ||||
Штраф
от 20 000 до 30 000 рублей | Штраф
от 2 000 до 3 000 рублей | |||||
- | Для корректирующей справки о подтверждающих документах - не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, предусматривающих изменение сведений в справке о подтверждающих документах |
При просрочке более 30 календарных дней
п. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ
| ||||
Штраф
от 40 000 д о 50 000 рублей/td> | Штраф от
4 000 до 5 000 рублей | |||||
5.2 | Повторное несоблюдение сроков представления справки о подтверждающих документах | п. 6.4 ст. 15.25 КоАП РФ | ||||
штраф от 120 000 до 150 000 рублей | штраф от 12 000 до 15 000 рублей/td> | |||||
6. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ | ||||||
6.1 | Представление Уведомления об открытии/закрытии/изменении реквизитов счета/вклада в банке за пределами РФ в налоговый орган с нарушением срока и (или) не по установленной форме | 173-ФЗ от 10.12.2003 г. | ч.2 ст.12 | - не позднее одного месяца со дня открытия/закрытия/ изменения реквизитов счета/вклада в банке за пределами РФ | п. 2 ст. 15.25.КоАП РФ | |
Штраф
от 50 000 до 100 000 рублей | Штраф
от 5 000 до 10 000 рублей | |||||
п.2.1. ст. 15.25.КоАП РФ | ||||||
6.2 | Непредставление Уведомления об открытии/закрытии/изменении реквизитов счета/вклада в банке за пределами РФ в по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов м сборов | - | Штраф
от 800 000 до 1 000 000 рублей | Штраф
от 40 000 до 50 000 рублей | ||
6.3 | Несоблюдение сроков представления документов и информации по запросу Банка, как агента валютного контроля | 173-ФЗ от 10.12.2003 г. | п. 1. ч.2 ст.24 | - не позднее срока, указанного в запросе | п.6. ст. 15.25.КоАП РФ | |
Штраф
от 40 000 до 50 000 рублей | Штраф
от 4 000 до 5 000 рублей | |||||
7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ | ||||||
7.1 | Осуществление запрещенной валютной операции между резидентами | 173-ФЗ от 10.12.2003 г | ст.9 | - | от 3/4 до полной суммы незаконной валютной операции п.1 ст. 15.25 КоАП РФ | |
7.2 | Купля/продажа иностранной валюты, минуя уполномоченные банки | ст.11 | ||||
7.3 | Нарушение порядка ведения счетов и расчетов в банках за пределами территории РФ | ст.12 | ||||
7.4 | Нарушение порядка ведения расчетов при осуществлении валютных операций через счета в уполномоченных банках | ч.2 ст.14 | ||||
7.5 | Осуществление валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с предоставлением банку, как агенту валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения | 173-ФЗ от 10.12.2003 г. | ст.23 | Штраф от 200 000 до 500 000 рублей или принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы до 3-х лет п. 1 ст. 193.1 УК РФ
Если сумма таких валютных операций превышает эквивалент 9 000 000 рублей: лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до1 000 000 рублей п. 2 ст. 193.1 УК РФ Если сумма таких валютных операций превышает эквивалент 45 000 000 рублей: лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и штраф до 1 000 000 рублей п. 3 ст. 193.1 УК РФ |
c 02.11.2018
1 500 рублей – это единоразовая оплата при открытии счета в рамках Сервиса «Оптом дешевле» с предоставлением рассрочки.
c 27.08.2018
Акция Партнеров подключай – подарки получай! Рекомендуйте открытие расчетного счета в Запсибкомбанке своим партнерам по бизнесу и получите приятный бонус для Вашего предприятия!
c 05.12.2016
Запсибкомбанк предлагает оформить беззалоговую банковскую гарантию по специальным условиям! Обеспечьте свою компанию удобным инструментом для участия в конкурсе!
Нужны деньги ?