• фамилию, имя, отчество (при наличии последнего);
• дата и место рождения;
• гражданство;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность;
• данные миграционной карты (с указанием даты окончания срока пребывания в РФ);
• данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (с указанием срока пребывания в РФ);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• контактная информация (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовые адреса);
• изменение ранее заявленной должности (если ранее представлялись сведения о Вашем статусе как РПДЛ1, ДЛПМО2, ИПДЛ3) с указанием наименования и адреса работодателя;
• изменение степени родства либо статуса (супруг или супруга) (если ранее представлялись сведения о Вашем родстве /статусе по отношению к лицам, определяемым как РПДЛ , ДЛПМО , ИПДЛ );
• характер деловых отношений с Банком, сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности;
• сведения о финансовом положении;
• сведения о деловой репутации;
• сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества;
• сведения о ранее заявленном Вами бенефициарном владельце;
• сведения о выгодоприобретателях по совершаемым Вами операциям в Банке;
• сведения о лицах, представляющих Ваши интересы по совершаемым и планируемым к совершению операциям.
Непредставление Вами сведений о произошедших по вышеперечисленным пунктам изменениях, равно как непредставление подтверждения отсутствия указанных изменений, Банк рассматривает как подтверждение с Вашей стороны актуальности и достоверности ранее представленной информации в связи с чем Банк не несёт гражданско-правовой ответственности при совершении операций, направлении информационной и юридически значимой информации с использованием ранее представленных Вами сведений.
В случае невозможности личного предоставления Вами в Банк указанных выше сведений, Вы можете заполнить Опросный лист Банка и иные документы и направить их в Банк. Бланки и порядок действий описаны тут: www.zapsibkombank.ru/personal/informatsiya-dlya-vkladchikov/ (раздел «Часто задаваемые вопросы в период интеграции ПАО Запсибкомбанка и ВТБ (ПАО)», Вопрос «Что делать, если я не имею возможности лично обратиться в Банк, но мною получено сообщение от Банка об этом или Банк не проводит операцию по моему счету/вкладу/кредиту, требуя от меня обратиться в Банк с документами, удостоверяющими личность" ).
___________________________________________________________________________
1Российское публичное должностное лицо — лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включённую в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
2Должностное лицо публичной международной организации — международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени (например, руководители и их заместители ООН, ОПЕК, МОК, МВФ и т.п.).
3 Иностранное публичное должностное лицо — физическое лицо, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве.
