Уведомление об обновлении сведений в целях ПОД/ФТ – Запсибкомбанк в Красноселькупе

Частным клиентам

Вкладчикам

Заемщикам

Держателям карт

Оплатить и перевести

Комплексы услуг и страхование

Малому бизнесу

Вложить и заработать

Заемщикам

Держателям карт

Осуществить расчеты

Корпоративным клиентам

Инвестировать

Получить финансирование

Осуществить расчеты

Услуги

Акции и спецпредложения

О банке

Общая информация

Реализуемое имущество

Контакты

Ваш город Красноселькуп?
Выберите населенный пункт
запсибкомбанк лого
Весь сайт
Красноселькуп
для слабовидящих

Уведомление об обновлении сведений в целях ПОД/ФТ

Напоминаем клиентам ПАО «Запсибкомбанк», что в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вам необходимо представлять в Банк следующие сведения в случае их изменения, в т.ч. в целях ежегодного обновления сведений о клиентах - физических лицах:

• фамилию, имя, отчество (при наличии последнего);
• дата и место рождения;
• гражданство;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность;
• данные миграционной карты (с указанием даты окончания срока пребывания в РФ);
• данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (с указанием срока пребывания в РФ);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• контактная информация (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовые адреса);
• изменение ранее заявленной должности (если ранее представлялись сведения о Вашем статусе как РПДЛ1, ДЛПМО2, ИПДЛ3) с указанием наименования и адреса работодателя;
• изменение степени родства либо статуса (супруг или супруга) (если ранее представлялись сведения о Вашем родстве /статусе по отношению к лицам, определяемым как РПДЛ , ДЛПМО , ИПДЛ );
• характер деловых отношений с Банком, сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности;
• сведения о финансовом положении;
• сведения о деловой репутации;
• сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества;
• сведения о ранее заявленном Вами бенефициарном владельце;
• сведения о выгодоприобретателях по совершаемым Вами операциям в Банке;
• сведения о лицах, представляющих Ваши интересы по совершаемым и планируемым к совершению операциям.

Непредставление Вами сведений о произошедших по вышеперечисленным пунктам изменениях, равно как непредставление подтверждения отсутствия указанных изменений, Банк рассматривает как подтверждение с Вашей стороны актуальности и достоверности ранее представленной информации в связи с чем Банк не несёт гражданско-правовой ответственности при совершении операций, направлении информационной и юридически значимой информации с использованием ранее представленных Вами сведений.

В случае невозможности личного предоставления Вами в Банк указанных выше сведений, Вы можете заполнить Опросный лист Банка и иные документы и направить их в Банк. Бланки и порядок действий описаны тут: www.zapsibkombank.ru/personal/informatsiya-dlya-vkladchikov/ (раздел «Часто задаваемые вопросы в период интеграции ПАО Запсибкомбанка и ВТБ (ПАО)», Вопрос «Что делать, если я не имею возможности лично обратиться в Банк, но мною получено сообщение от Банка об этом или Банк не проводит операцию по моему счету/вкладу/кредиту, требуя от меня обратиться в Банк с документами, удостоверяющими личность" ).


___________________________________________________________________________
1Российское публичное должностное лицо — лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включённую в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
2Должностное лицо публичной международной организации — международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени (например, руководители и их заместители ООН, ОПЕК, МОК, МВФ и т.п.).
3 Иностранное публичное должностное лицо — физическое лицо, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве.



Подпишитесь на рассылку новостей
И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК!
обучающие материалы для детей
      Только русские буквы, дефисы и пробелы.
      Какие новости вы хотите получать?
      Тюмень
      Белоярский
      Голышманово
      Губкинский
      Екатеринбург
      Заводоуковск
      Излучинск
      Ишим
      Казань
      Кемерово
      Красноселькуп
      Куминский
      Лабытнанги
      Междуреченский
      Москва
      Муравленко
      Надым
      Нефтеюганск
      Нижневартовск
      Нижний Новгород
      Нижняя Тавда
      Новозаполярный
      Новосибирск
      Новый Уренгой
      Ноябрьск
      Нягань
      Омск
      Пангоды
      Пыть-Ях
      Радужный
      Салехард
      Самара
      Санкт-Петербург
      Советский
      Сургут
      Тазовский
      Тарко-Сале
      Тобольск
      Тюмень
      Уват
      Уфа
      Ханты-Мансийск
      Харп
      Челябинск
      Югорск
      Ялуторовск
      Все
      Частным клиентам
      Корпоративным клиентам
      Согласие на обработку персональных данных
      Я уведомлен о том, что информация, переданная мною по сети Интернет, может стать доступной 3-им лицам, и освобождаю ПАО «Запсибкомбанк» (далее - Банк), от ответственности, в случае, если указанные мною сведения станут доступными 3-им лицам. В целях принятия Банком решения по кредитной заявке даю своё согласие, считая этого достаточным, на обработку персональных данных.

      Я даю свое согласие ПАО «Запсибкомбанк» на осуществление обработки любыми способами, в том числе автоматизированную и без использования средств автоматизации, своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и иных документах, предоставляемых мной в связи с кредитованием, путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования, исполнения договорных обязательств, информирования меня о новых разработанных банковских продуктах и услугах любыми способами, а также взаимодействия по иным вопросам, для чего ПАО «Запсибкомбанк» имеет право осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам, осуществляющим информационную рассылку: почтовую, электронную и SMS-оповещений, предоставляющим ПАО «Запсибкомбанк» услуги по урегулированию вопросов по просроченной задолженности. Согласие предоставляется с момента подписания мною настоящего заявления бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мною при предоставлении в ПАО «Запсибкомбанк» заявления в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
      Вы успешно подписаны на новости!