Порядок обмена документами и информацией по валютным операциям

Частным клиентам

Накопить и сохранить

Взять кредит

Выбрать карту

Оплатить и перевести

Комплексы услуг и страхование

Акции и спецпредложения

Малому бизнесу

Вложить и заработать

Взять кредит

Выбрать карту

Осуществить расчеты

Акции и спецпредложения

Корпоративным клиентам

Инвестировать

Получить финансирование

Осуществить расчеты

Услуги

Акции и спецпредложения

О банке

Общая информация

Карьера

Реализуемое имущество

Контакты

Ваш город Нижний Новгород?
Выберите населенный пункт
Б
Белоярский
Березняковский
Богандинский
Боровский
В
Вагай
Винзили
Г
Газ-Сале
Голышманово
Губкинский
Гыда
Е
Екатеринбург
Ембаево
З
Заводоуковск
И
Излучинск
Исетское
Ишим
К
Казань
Каскара
Кемерово
Комсомольский
Коротчаево
Красноселькуп
Криводаново
Куминский
О
Омск
П
Пангоды
Перевалово
Пойковский
Приобье
Пурпе
Пыть-Ях
Р
Радужный
С
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Советский
Стрежевой
Стрехнино
Сургут
Т
Тазовский
Талинка
Тарко-Сале
Тобольск
Толька
Тюмень
У
Уват
Унъюган
Уренгой
Успенка
Уфа
Х
Ханты-Мансийск
Ханымей
Харп
Ч
Челябинск
Червишево
Чикча
Ю
Югорск
Я
Ялуторовск
Ямбург
Яр
Ярково
*Информация актуальна по состоянию на 01.03.2018 г.
запсибкомбанк лого
Весь сайт
Нижний Новгород
English

Порядок обмена документами и информацией

Порядок обмена документами и информацией между клиентами (резидентами и нерезидентами) и ПАО «Запсибкомбанк»

1. Обмен документами и информацией между клиентами (резидентами и нерезидентами) и ПАО «Запсибкомбанк» осуществляется:

  • непосредственно резидентом либо его представителем на основании доверенности, выданной резидентом;
  • посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении);
  • посредством электронной связи;
  • посредством съемных носителей (Flash-USB).

2. Документы, требование о представлении которых установлено Инструкцией Банка России 181 - И, представляются резидентом в уполномоченный банк в подлиннике или в форме копий с отметкой «копия верна», в случае представления перевода на русский язык, с отметкой «Перевод верен», заверенных:

  • физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати, указанной в Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года N 32813, 14 февраля 2017 года N 45638 (далее - карточка с образцами подписей и оттиска печати).
  • юридическим лицом - резидентом, подписываются:
  • лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.
  • сотрудником юридического лица - резидента, в случае его наделения правом подписания указанных документов на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Документы, направляемые резидентом в уполномоченный банк в электронном виде, подписываются электронной подписью резидента.

4. Датой представления резидентом в Банк (Филиал Банка) документов и информации, является:

  • дата их получения Банком (Филиалом Банка).
    В случае отправки резидентом документов валютного контроля в банк посредством почтовой связи:
  • дата получения банком документов.
    В случае правильного заполнения и оформления клиентом документов ответственное лицо Банка (Филиала Банка):
  • подписывает документы;
  • заверяет печатью Банка, используемой для целей валютного контроля;
  • проставляет на оборотной стороне каждого документа, поступившего от клиента, оттиск штампа, содержащий:
    • Дату поступления документа; 
    • Оттиск «Принято»;

5. Документы в срок, не превышающий 2 рабочих дней, следующих за датой их приема Банком (Филиалом Банка) возвращаются резиденту:

  • заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; .
  • передаются под расписку лицу, действующему на основании доверенности резидента;.
  • посредством электронной связи;.
  • Датой получения резидентом от Банка (Филиала Банка) документов, является:
  • дата расписки в получении документов резидентом либо его представителем на копиях документов, которые подшиваются в Досье валютного контроля;
  • дата, указанная в уведомлении о вручении в случае обмена документами и информацией посредством почтовой связи;
  • дата получения документов в электронном виде.

6. Документы, которые направляются Банком (Филиалом Банка) резиденту, должны иметь:

  • на бумажном носителе на каждой странице подпись ответственного лица Банка (Филиала Банка), заверенную печатью «Для целей валютного контроля»;
  • в электронном виде - электронную подпись ответственного лица;
  • Ответственное лицо и печать уполномоченного банка утверждаются распорядительным актом уполномоченного банка.

7. В случае обмена между уполномоченным банком и резидентом в электронном виде документами и информацией, порядок такого обмена, установление процедуры признания аналога собственноручной подписи, в том числе электронной подписи отправителя (электронная подпись), определение способов передачи и регламентов приема (передачи), осуществление контроля целостности и полноты электронного сообщения, ответственность за достоверность информации, а также подлинность электронной подписи, направление электронного сообщения о принятии (непринятии) с информацией об отправителе и о получателе электронного сообщения, дата его отправления и дата его принятия (непринятия), причины отказа в принятии определяются уполномоченным банком и резидентом в договоре о банковском обслуживании с использованием систем ДБО (далее - договор).
8. При обмене документами и информацией в электронном виде могут передаваться как документы, сформированные в электронном виде, так и полученные с использованием сканирующих устройств изображения документов, оформленных первоначально на бумажном носителе.
9. При обмене документами и информацией в электронном виде между уполномоченным банком и резидентом должны обеспечиваться порядок и способы защиты при передаче от несанкционированного доступа третьих лиц.

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в Валютный департамент ПАО «Запсибкомбанк» по телефонам: 
8 (3452) 25-73-80, 8 (3452) 52-20-00 (доб. 2267)

Акции для бизнеса


        
Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

c 08.02.2017

ПАО «Запсибкомбанк» является участником Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».


        
Специальные условия на оформление банковской гарантии!

c 05.12.2016

Запсибкомбанк предлагает оформить беззалоговую банковскую гарантию по специальным условиям! Обеспечьте свою компанию удобным инструментом для участия в конкурсе!


        
Кредиты реальному сектору экономики теперь еще доступнее

c 04.04.2016

Оформляйте кредиты в Запсибкомбанке  на специальных  условиях: сниженные процентные ставки, увеличенные сроки кредитования

Смотреть все акции

Нужны деньги ?


Нужны деньги?

Оставьте свой номер телефона

и мы перезвоним Вам для подробной консультации!

Выберите удобный для Вас офис Банка:
Отправить
Я уведомлен о том, что информация, переданная мною по сети Интернет, может стать доступной 3-им лицам, и освобождаю ПАО «Запсибкомбанк» (далее - Банк), от ответственности, в случае, если указанные мною сведения станут доступными 3-им лицам. В целях принятия Банком решения по кредитной заявке даю своё согласие, считая этого достаточным, на обработку персональных данных

Я даю свое согласие ПАО «Запсибкомбанк» на осуществление обработки любыми способами, в том числе автоматизированную и без использования средств автоматизации, своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и иных документах, предоставляемых мной в связи с кредитованием, путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования, исполнения договорных обязательств, информирования меня о новых разработанных банковских продуктах и услугах любыми способами, а также взаимодействия по иным вопросам, для чего ПАО «Запсибкомбанк» имеет право осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам, осуществляющим информационную рассылку: почтовую, электронную и SMS-оповещений, предоставляющим ПАО «Запсибкомбанк» услуги по урегулированию вопросов по просроченной задолженности. Согласие предоставляется с момента подписания мною настоящего заявления бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мною при предоставлении в ПАО «Запсибкомбанк» заявления в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.