Нарушение валютного законодательства, валютные штрафы, штрафные санкции

Частным клиентам

Накопить и сохранить

Взять кредит

Выбрать карту

Оплатить и перевести

Комплексы услуг и страхование

Акции и спецпредложения

Малому бизнесу

Вложить и заработать

Взять кредит

Выбрать карту

Осуществить расчеты

Акции и спецпредложения

Корпоративным клиентам

Инвестировать

Получить финансирование

Осуществить расчеты

Услуги

Акции и спецпредложения

О банке

Общая информация

Карьера

Реализуемое имущество

Контакты

Выберите населенный пункт
Б
Белоярский
Богандинский
В
Вагай
Г
Газ-Сале
Голышманово
Губкинский
Гыда
Е
Екатеринбург
Ембаево
З
Заводоуковск
И
Излучинск
Исетское
Ишим
К
Казань
Каскара
Кемерово
Комсомольский
Коротчаево
Красноселькуп
Криводаново
Куминский
О
Омск
П
Пангоды
Перевалово
Пойковский
Приобье
Пурпе
Пыть-Ях
Р
Радужный
С
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Советский
Стрежевой
Стрехнино
Сургут
Т
Тазовский
Талинка
Тарко-Сале
Тобольск
Толька
Тюмень
У
Уват
Унъюган
Уренгой
Успенка
Уфа
Х
Ханты-Мансийск
Ханымей
Харп
Ч
Челябинск
Червишево
Чикча
Ю
Югорск
Я
Ялуторовск
Ямбург
Яр
Ярково
*Информация актуальна по состоянию на 01.09.2018 г.
запсибкомбанк лого
Весь сайт
English

Нарушение валютного законодательства

Вид нарушения

Нормативный акт

Пункт 

Срок представления документов

Ответственность за нарушение

Для юридических лиц

Для индивидуальных предпринимателей

1. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ РЕПАТРИАЦИИ РЕЗИДЕНТАМИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Неисполнение обязанности по репатриации экспортной выручки за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги, либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них в срок, предусмотренный внешнеторговым контрактом № 173-ФЗ от 10.12.2003 г пп.1 п.1 статьи 19 - cрок, предусмотренный внешнеторговым контрактом;
-ожидаемый срок, указанный в справке о подтверждающих документах
1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ (действовавшей в период просрочки) за каждый день просрочки от суммы денежных средств, зачисленных с нарушением срока, и (или) от 3/4 до 1 размера не поступившей суммы п. 4 ст. 15.25 КоАП РФ
Если неполученная сумма превышает эквивалент 9 000 000 рублей:
штраф в размере от 200 000 до 500 000 рублей, либо принудительные работы на срок до 3-х лет, либо лишение свободы на срок до 3-х лет п. 1 ст. 193 УК РФ
Если неполученная сумма превышает эквивалент 45 000 000рублей:
штраф в размере до 1 000 000 рублей и лишение свободы на срок до 5 лет п. 2 ст. 193 УК РФ
1.2 Неисполнение обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в РФ (неполученные на территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информация и результаты интеллектуальной деятельности в срок, предусмотренный внешнеторговым контрактом пп.2 п.1 статьи 19 - cрок, предусмотренный внешнеторговым контрактом;
- срок возврата аванса, указанный в Информации о валютных операциях
1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ (действовавшей в период просрочки) за каждый день просрочки от суммы возвращенных в РФ денежных средств с нарушением срока, и (или) от 3/4 до 1 размера суммы денежных средств, не возвращенных в РФ п. 5 ст. 15.25 КоАП РФ
Если невозвращенная сумма превышает эквивалент 9 000 000 рублей: штраф в размере от 200 000 до 500 000 рублей или принудительные работы на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 3 лет п. 1 ст. 193 УК РФ
Если невозвращенная сумма превышает эквивалент 45 000 000 рублей: штраф в размере до 1 000 000 рублей и лишение свободы на срок до 5 лет п. 2 ст. 193 УК РФ

2. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА И ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Несоблюдение (нарушение) установленных:
- порядка представления информации о валютных операциях
- порядка представления подтверждающих документов и информации
при осуществлении валютных операций; исправок о подтверждающих
документах;
- правил постановки на учет, снятия с учета контрактов (кредитных договоров)
№ 181-И от 16.08.2017г.
Глава 2
Глава 8
Глава 5
- п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ
штраф
от 40 000
до 50 000 рублей
штраф
от 4 000 до 5 000 рублей

3. СРОК ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ, СНЯТИЯ С УЧЕТА КОНТРАКТОВ (КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ)

3.1 Несоблюдение сроков постановки на учет, снятия с учета контрактов (кредитных договоров)
№ 181-И от 16.08. 
2017г.
Глава 5 В зависимости от того, какое из указанных ниже событий наступит ранее:
- не позднее срока представления информации о валютных операциях;
- не позднее срока представления справки о подтверждающих документах;
- не позднее даты подачи декларации на товары (ДТ), документа, используемого в качестве ДТ, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара)
п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ
штраф
 от 40 000
до 50 000 рублей
штраф
от 4 000 до 5 000 рублей
3.2 Несоблюдение срока представления контракта (кредитного договора), в который внесены изменения Глава 7 не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документа, который является основанием для внесения изменений (дополнение, приложение к контракту (кредитному договору);
- не позднее 30 рабочих дней после даты внесения изменений в ЕГРЮЛ,
п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ
Глава 7 - не позднее 15 рабочих дней после даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля , если по условиям договора возможно его продление без подписания изменений к договору штраф
 от 40 000
до 50 000 рублей
штраф
от 4 000 до 5 000 рублей
3.3 Несоблюдение сроков постановки на учет контракта (кредитного договора) при переводе из другого банка Глава 12 - не позднее 30 рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в другом банке;
- не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств «новом» банке ПС
п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ
Штраф
от 40 000
 до 50 000 рублей
Штраф
от 4 000 до 5 000 рублей
3.4 Несоблюдение сроков представления в банк контракта (кредитного договора) в случае, если в банк был представлен проект договора Глава 5 - не позднее 15 рабочих дней после даты подписания договора п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ
Штраф
от 40 000
до 50 000 рублей
Штраф
от 4 000 до 5 000 рублей

4. СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

4.1 Несоблюдение сроков представления информации о валютных операциях 181-И от 16.08.2017 г. Глава 2 - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств
При просрочке от 1 до 10 календарных дней (включительно) 
п. 6.1 ст. 15.25 КоАП РФ
Глава 2 - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором была осуществлена валютная операция с использованием банковской карты Штраф от 5 000 до 15 000 рублей Штраф от 500 до 1 000 рублей
Глава 3 - не позднее 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором осуществлена валютная операция через счет в банке за пределами РФ При просрочке от 11 до 30 календарных дней (включительно) п. 6.2 ст. 15.25 КоАП РФ
Штраф
от 20 000
до 30 000 рублей
Штраф
 от 2 000 до 3 000 рублей
Глава 14 - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву
При просрочке более 30 календарных дней 
п. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ
Штраф
от 40 000
до 50 000 рублей
Штраф от 4 000
до 5 000 рублей
- Повторное несоблюдение сроков представления информации о валютных операциях п. 6.4 ст. 15.25 КоАП РФ
4.2 штраф
 от 120 000 до 150 000 рублей
штраф
от 12 000 до 15 000 рублей

5. СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПРАВОК О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

5.1 Несоблюдение сроков представления справки о подтверждающих документах 181-И от 16.08.2017 г. Глава 8 - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены документы (за исключением декларации на товары)
При просрочке от 1 до 10 календарных дней (включительно) 
п. 6.1 ст. 15.25 КоАП РФ
Штраф от 5 000 до 15 000 рублей
Штраф от 5 000 до 15 000 рублей
Штраф от 500 до 1 000 рублей или предупреждение
- - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором была зарегистрирована декларация на товары;
- не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором была зарегистрирована декларация на товары
При просрочке от 11 до 30 календарных дней (включительно) 
п. 6.2 ст. 15.25 КоАП РФ
Штраф
от 20 000
до 30 000 рублей
Штраф
от 2 000 до 3 000 рублей
- Для корректирующей справки о подтверждающих документах - не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, предусматривающих изменение сведений в справке о подтверждающих документах
При просрочке более 30 календарных дней 
п. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ
Штраф
от 40 000 д
о 50 000 рублей/td>
Штраф от
 4 000 до 5 000 рублей
5.2 Повторное несоблюдение сроков представления справки о подтверждающих документах п. 6.4 ст. 15.25 КоАП РФ
штраф от 120 000 до 150 000 рублей штраф от 12 000 до 15 000 рублей/td>

6. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

6.1 Представление Уведомления об открытии/закрытии/изменении реквизитов счета/вклада в банке за пределами РФ в налоговый орган с нарушением срока и (или) не по установленной форме 173-ФЗ от 10.12.2003 г. ч.2 ст.12 - не позднее одного месяца со дня открытия/закрытия/ изменения реквизитов счета/вклада в банке за пределами РФ п. 2 ст. 15.25.КоАП РФ
Штраф
от 50 000
до 100 000 рублей
Штраф
от 5 000 до 10 000 рублей
п.2.1. ст. 15.25.КоАП РФ
6.2 Непредставление Уведомления об открытии/закрытии/изменении реквизитов счета/вклада в банке за пределами РФ в по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов м сборов - Штраф
от 800 000
до 1 000 000 рублей
Штраф
от 40 000 до 50 000 рублей
6.3 Несоблюдение сроков представления документов и информации по запросу Банка, как агента валютного контроля 173-ФЗ от 10.12.2003 г. п. 1. ч.2 ст.24 - не позднее срока, указанного в запросе п.6. ст. 15.25.КоАП РФ
Штраф
 от 40 000
до 50 000 рублей
Штраф
от 4 000 до 5 000 рублей

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ  ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

7.1 Осуществление запрещенной валютной операции между резидентами 173-ФЗ от 10.12.2003 г ст.9 - от 3/4 до полной суммы незаконной валютной операции п.1 ст. 15.25 КоАП РФ
7.2 Купля/продажа иностранной валюты, минуя уполномоченные банки ст.11
7.3 Нарушение порядка ведения счетов и расчетов в банках за пределами территории РФ ст.12
7.4 Нарушение порядка ведения расчетов при осуществлении валютных операций через счета в уполномоченных банках ч.2 ст.14
7.5 Осуществление валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с предоставлением банку, как агенту валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения 173-ФЗ от 10.12.2003 г. ст.23 Штраф от 200 000 до 500 000 рублей или принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы до 3-х лет п. 1 ст. 193.1 УК РФ

Если сумма таких валютных операций превышает эквивалент 9 000 000 рублей: лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до1 000 000 рублей п. 2 ст. 193.1 УК РФ

Если сумма таких валютных операций превышает эквивалент 45 000 000 рублей: лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и штраф до 1 000 000 рублей п. 3 ст. 193.1 УК РФ

Акции для бизнеса


        
Активность Вам в плюс!

c 29.08.2018

Совершайте привычные операции по расчетному счету, рекомендуйте Запсибкомбанк своим партнерам по бизнесу и участвуйте в розыгрыше бесплатного годового обслуживания  расчетного счета!


        
Клуб партнеров Запсибкомбанка

c 27.08.2018

Акция Партнеров подключай – подарки получай! Рекомендуйте открытие расчетного счета в Запсибкомбанке своим партнерам по бизнесу и получите приятный бонус для Вашего предприятия!


        
Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

c 08.02.2017

ПАО «Запсибкомбанк» является участником Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Смотреть все акции

Нужны деньги ?


Нужны деньги?

Оставьте свой номер телефона

и мы перезвоним Вам для подробной консультации!

Выберите удобный для Вас офис Банка:
Отправить
Я уведомлен о том, что информация, переданная мною по сети Интернет, может стать доступной 3-им лицам, и освобождаю ПАО «Запсибкомбанк» (далее - Банк), от ответственности, в случае, если указанные мною сведения станут доступными 3-им лицам. В целях принятия Банком решения по кредитной заявке даю своё согласие, считая этого достаточным, на обработку персональных данных

Я даю свое согласие ПАО «Запсибкомбанк» на осуществление обработки любыми способами, в том числе автоматизированную и без использования средств автоматизации, своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и иных документах, предоставляемых мной в связи с кредитованием, путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования, исполнения договорных обязательств, информирования меня о новых разработанных банковских продуктах и услугах любыми способами, а также взаимодействия по иным вопросам, для чего ПАО «Запсибкомбанк» имеет право осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам, осуществляющим информационную рассылку: почтовую, электронную и SMS-оповещений, предоставляющим ПАО «Запсибкомбанк» услуги по урегулированию вопросов по просроченной задолженности. Согласие предоставляется с момента подписания мною настоящего заявления бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мною при предоставлении в ПАО «Запсибкомбанк» заявления в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.