Перечень документов для банков-партнеров для покупки, предъявления к оплате векселей Банка

Частным клиентам

Накопить и сохранить

Взять кредит

Выбрать карту

Оплатить и перевести

Комплексы услуг и страхование

Акции и спецпредложения

Малому бизнесу

Вложить и заработать

Взять кредит

Выбрать карту

Осуществить расчеты

Акции и спецпредложения

Корпоративным клиентам

Инвестировать

Получить финансирование

Осуществить расчеты

Услуги

Акции и спецпредложения

О банке

Общая информация

Карьера

Реализуемое имущество

Контакты

Ваш город Югорск?
Выберите населенный пункт
Б
Белоярский
Березняковский
Богандинский
Боровский
В
Вагай
Винзили
Г
Газ-Сале
Голышманово
Губкинский
Гыда
Е
Екатеринбург
Ембаево
З
Заводоуковск
И
Излучинск
Исетское
Ишим
К
Казань
Каскара
Кемерово
Комсомольский
Коротчаево
Красноселькуп
Криводаново
Куминский
О
Омск
П
Пангоды
Перевалово
Пойковский
Приобье
Пурпе
Пыть-Ях
Р
Радужный
С
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Советский
Стрежевой
Стрехнино
Сургут
Т
Тазовский
Талинка
Тарко-Сале
Тобольск
Толька
Тюмень
У
Уват
Унъюган
Уренгой
Успенка
Уфа
Х
Ханты-Мансийск
Ханымей
Харп
Ч
Челябинск
Червишево
Чикча
Ю
Югорск
Я
Ялуторовск
Ямбург
Яр
Ярково
*Информация актуальна по состоянию на 01.03.2018 г.
запсибкомбанк лого
Весь сайт
English

Перечень необходимых документов

Документы клиента, необходимые для совершения операций.

Клиент предоставляет в Банк оригиналы всех нижеуказанных документов или их копии, которые могут быть изготовлены и заверены Клиентом, либо нотариально. Копии документов, изготовленные и заверенные Клиентом, должны содержать: подпись должностного лица Клиента - юридического лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а так же оттиск печати (при её отсутствии-штамп) Клиента. В этом случае вместе с копиями предоставляются оригиналы документов. Копии учредительных документов (устава, учредительного договора и т.д.) могут быть предоставлены Клиентом в Банк в виде нотариально заверенных копий, копий, заверенных налоговым органом.

  • Устав (типовое положение, типовой устав, нормативно-правовой акт о создании);
  • Учредительный договор/договор об учреждении общества/договор о создании акционерного общества (если заключение договора предусмотрено законодательством Российской Федерации); 
  • Решение/протокол общего собрания учредителей (акционеров) о создании юридического лица;
  • Изменения или дополнения к учредительным документам в случае внесения изменений и дополнений в Устав (типовое положение, типовой устав), учредительный договор;
  • Документ о государственной регистрации (свидетельство) изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы юридического лица, или соответствующие Листы записи Единого государственного реестра юридических лиц;
  • Документ о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/свидетельство о государственной регистрации  юридического лица);
  • Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, избранного (назначенного) в соответствии с процедурой, указанной в учредительных документах юридического лица. Таким документом может быть протокол собрания учредителей (выписка из него) об избрании (назначении) руководителя или решение собственника либо документы, подтверждающие передачу управляющей организации функций единоличного исполнительного органа;
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок действия выписки не должен превышать 30 календарных дней с даты, указанной в выписке на день её предъявления в Банк);
  • Решение/протокол общего собрания учредителей (акционеров) о принятии устава в новой редакции либо изменений и дополнений, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица;
  • Приказ о назначении на должность главного бухгалтера юридического лица;
  • Приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя юридического лица (в случае отсутствия бухгалтера);
  • Документ, удостоверяющий личность руководителя/представителя, главного бухгалтера юридического лица;
  • Доверенность Клиента уполномоченному лицу на предъявление векселя к оплате и подписание акта приема-передачи ценных бумаг;
  • Оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенной нотариально/нотариально удостоверенная копия/копия, удостоверенная Банком);
  • Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
  • Информационное письмо об учете в едином государственном  реестре предприятий и организаций (ЕГРПО) - при наличии;
  • Документы, устанавливающие наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (договор аренды, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество);
  • Документы, содержащие сведения о бенефициарных владельцах1 - физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролируют действия Клиента - юридического или физического лица, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые Клиентом:
  • копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, и/или заверенный печатью (при наличии) и подписью руководителя Клиента бланк по форме Банка Сведений о физическом лице - Бенефициарном владельце;  
  • копии документов, подтверждающих факт преобладающего владения бенефициарным владельцем более 25% капитала Клиента, в том числе выписка из реестра акционеров;
  • письма Клиента с подтверждающей (разъясняющей) информацией;
  • документы, подтверждающие договорные отношения, на основании которых может оказываться влияние на юридическое лицо (например, договор займа);
  • иные документы;
  • Документы (сведения) об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица);
  • Опросный лист Клиента по форме, утвержденной Банком;
  • Согласие лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (руководителя, главного бухгалтера и иных лиц), на обработку их персональных данных.

Документы для подтверждения сведений, указанных в Опросном листе:

  • Документы, содержащие сведения о выгодоприобретателях и основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления); 
  • Сведения (документы) о финансовом положении (в соответствии с перечнем сведений (документов), представленных в Опросном листе);
  • Сведения о деловой репутации.

1  Предоставление документов (сведений) не требуется для клиентов являющихся:

- органом государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  

- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Нужны деньги ?


Нужны деньги?

Оставьте свой номер телефона

и мы перезвоним Вам для подробной консультации!

Выберите удобный для Вас офис Банка:
Отправить
Я уведомлен о том, что информация, переданная мною по сети Интернет, может стать доступной 3-им лицам, и освобождаю ПАО «Запсибкомбанк» (далее - Банк), от ответственности, в случае, если указанные мною сведения станут доступными 3-им лицам. В целях принятия Банком решения по кредитной заявке даю своё согласие, считая этого достаточным, на обработку персональных данных

Я даю свое согласие ПАО «Запсибкомбанк» на осуществление обработки любыми способами, в том числе автоматизированную и без использования средств автоматизации, своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и иных документах, предоставляемых мной в связи с кредитованием, путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования, исполнения договорных обязательств, информирования меня о новых разработанных банковских продуктах и услугах любыми способами, а также взаимодействия по иным вопросам, для чего ПАО «Запсибкомбанк» имеет право осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам, осуществляющим информационную рассылку: почтовую, электронную и SMS-оповещений, предоставляющим ПАО «Запсибкомбанк» услуги по урегулированию вопросов по просроченной задолженности. Согласие предоставляется с момента подписания мною настоящего заявления бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мною при предоставлении в ПАО «Запсибкомбанк» заявления в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.